三亚警方打掉一特大涉电诈洗钱团伙

来源:海南日报

时间:2022-05-23

作者:李梦楠

编辑:郭小娜

5月22日,海南日报记者从三亚市公安局获悉,日前,该局天涯分局成功打掉一个特大涉电信网络诈骗洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人15名,核破全国电信网络诈骗案件50余起,涉案金额达2.7亿余元。

据悉,3月18日,事主陈某收到一封“贝米钱包”资产清退邮件,因此前陈某曾在该平台进行过投资,并未多想,随即便按照自称“工作人员”的要求,通过微信扫码支付资产清退前的手续费83549元。事后,陈某怀疑被诈骗,遂于当日到天涯分局报警求助。接报后,天涯分局合成作战中心立即展开调查。

经调取相关资料、分析研判,事主陈某被骗的资金还在洗白过程中,这极有可能是一个有组织的、分工明确的涉电诈洗钱团伙所为。经过进一步的侦查摸排,民警发现该伙嫌疑人在定安、海口等地疯狂存取涉诈资金400余万元,一个以蔡某军、朱某雄为首多达20余人的定安籍特大涉电诈洗钱团伙浮出水面,且该团伙成员大部分具有吸毒贩毒前科。

3月28日,经过周密部署,天涯分局开展集中收网行动。在省公安厅合成作战中心和市局相关部门的支持下,民警辗转海口、定安、东方、琼中、乐东等地成功将15名犯罪嫌疑人抓获,缴获涉案手机21部、银行卡35张,作案小轿车3辆及其他作案工具一批。5月13日,该案被省公安厅列为省督案件。目前,案件正在进一步侦办中。